公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-029

证券代码：831211 证券简称：尊马管件 主办券商：湘财证券
上海尊马汽车管件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于2022年9月29日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,181,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事白玉岩、王朝禹因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事顾俊因个人原因缺席；

公告编号：2022-029

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理卫磊出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所。
2.议案表决结果：

同意股数 9,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举王建坡先生担任第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

顾俊先生因个人原因于 2022 年 9 月 29 日向公司监事会递交辞职报告，提请
辞去公司监事会主席、监事职务。顾俊的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现监事会提名王建坡先生为公司第三届监事会监事，任期与本届监事会剩余任期一致。
2.议案表决结果：

同意股数 9,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-029

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

监事会主 2022 年 10 2022 年第二次临

顾俊 离职 审议通过
席、监事 月 14 日 时股东大会

王建 2022 年 10 2022 年第二次临

监事 任职 审议通过
坡 月 14 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海尊马汽车管件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

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