公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-026

证券代码：831211 证券简称：尊马管件 主办券商：湘财证券
上海尊马汽车管件股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

上海尊马汽车管件股份有限公司定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时
股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月
8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-025。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 12 月 11 日，公司董事会收到单独持有 16.22%股份的股东张健书面提交的
关于增加《关于公司 2023 年度担保预计增加额度》、《关于子公司 2023 年度向银行及其
他金融机构融资借款增加额度》议案的申请，提请在 2023 年 12 月 27 日公司召开的
2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于公司 2023 年度担保预计增加额度》议案

公司原预计 2023 年度公司为全资子公司马鞍山尊马提供担保的累计总额度不超
过人民币 1,200.00 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包 括贷款、融资租赁等业务），担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
因公司业务发展需要，本次公司需新增担保金额 300.00 万元。新增后，公司 2023 年
度为全资子公司马鞍山尊马提供担保的累计总额度不超过人民币 1,500.00 万元。

公告编号：2023-026

议案二：《关于子公司 2023 年度向银行及其他金融机构融资借款增加额度》议案
公司原预计全资子公司马鞍山尊马 2023 年度拟向中国银行、徽商银行等银行及
其他金融机构申请融资借款，累计不超过人民币 1,200.00 万元，具体借款金额及借 款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为 准。因业务发展需要，全资子公司马鞍山尊马需新增借款金额 800.00 万元。新增后， 全资子公司马鞍山尊马 2023 年度向银行申请的贷款额度合计不超过人民币 2,000.00 万元。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张健符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张健提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

关于增加《关于公司 2023 年度担保预计增加额度》、《关于子公司 2023 年度向银
行及其他金融机构融资借款增加额度》议案的申请

上海尊马汽车管件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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