公告日期：2022-03-17

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯海滨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,151,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0136%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度日常性关联交易，具体如下表：

耐磨科技 2022 年度日常性关联交易金额预计表

单位：万元

序号 关联方名称 关联事项 2022 年度日常

关联交易预计额

一、购买原材料、燃料和动力、接受劳务

1 红河州紫燕水泥有限责任公司 废钢 5

2 玉溪大红山矿业有限公司 废钢 430

云南濮耐昆钢高温材料有限公 辅料材料、备品

3 司 备件 10

4 大理昆钢巍山建材有限公司 废钢 10

曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公

5 废钢 65

司

云南昆钢建设集团有限公司玉

6 废钢 130

溪焊管分公司

云南昆钢重型装备制造集团有 衬板、废钢、机

7 限公司 修费 120

8 昆明云钦耐磨材料总厂 耐磨球段 460

镇康县振兴矿业开发有限责任

9 衬板 35

公司

10 临沧矿业有限公司 废钢 10

云南恒峰工程质量检测有限公

11 废钢 10

司

二、出售产品、商品、提供劳务

1 大理昆钢金鑫建材有限公司 材料备件款 ……
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