公告日期：2022-03-29

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 14 日以传真或专人送达
方式发出
5. 会议主持人：董事长冯海滨

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度审计报告》
1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：

拟以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，从公司 2021 年期末未分配利润
53,249,743.88 元中提取 50%，即 26,612,400 元，向全体股东每 10 股派发现金
4.02 元（含税）。

本次权益分派将在股东大会审议通过之日起两个月之内完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总
表的专项审核报告》
1.议案内容：

审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于兑现公司 2021 年度经营绩效奖励的议案》
1.议案内容：

根据公司第四届董事会第十五次会议（2020 年年度董事会）审议通过的公
司 2021 年生产经营目标和 2021 年经营绩效奖励办法，同意兑现公司 2021 年度
经营绩效奖励 1,584,205.36 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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