公告日期：2022-04-27

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯海滨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,142,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,142,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,142,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,142,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《公司 2021 年度权益分派议案》

1.议案内容：

以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，从公司 2021 年期末未分配利润

53,249,743.88 元中提取 50%，即 26,612,400 元，向全体股东每 10 股派发现金

4.02 元（含税）。

本次权益分派将在股东大会审议通过之日起两个月之内完成。

2.议案表决结果：

同意股数 52,142,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,142,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度向相关金融机构申请综合授信的议案》1.议案内容：

同意公司 2022 年度根据业务发展需要向相关金融机构申请总额不超过（人民币） 1 亿元的综合授信额度，有效期自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额……
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