
公告日期:2022-08-15
公告编号:2022-023
证券代码:831212 证券简称:耐磨科技 主办券商:太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点:公司昆明会议室(昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼)
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 1 日以传真或专人送达方式
发出
5. 会议主持人:董事长冯海滨
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
审议通过《公司 2022 年半年度报告》。
公告编号:2022-023
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
定于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,审议本次会议
需经股东大会审议的议案,并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告发布召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
审议了《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》,具体如下表:
2022 年新增预
关联方名称 关联事项 计日常性关联
交易金额
昆明钢铁控股有限公司及其有重
购买原材料、燃料、动力 1000 万元
大影响以及受其最终控制的企业
销售产品、商品、提供或
昆明钢铁控股有限公司及其有重
者接受劳务,委托或者受 1000 万元
大影响以及受其最终控制的企业
托销售
昆明钢铁控股有限公司及其有重 投资(含共同投资、委托 200 万元
公告编号:2022-023
大影响以及受其最终控制的企业 理财、委托贷款),财务
资助(公司接受的),担
保(公司接受的),租入
或者租出资产,检测,接
受……
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