公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-023

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼）

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以传真或专人送达方式

发出

5. 会议主持人：董事长冯海滨

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议本次会议

需经股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议了《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》，具体如下表：

2022 年新增预

关联方名称 关联事项 计日常性关联

交易金额

昆明钢铁控股有限公司及其有重

购买原材料、燃料、动力 1000 万元

大影响以及受其最终控制的企业

销售产品、商品、提供或

昆明钢铁控股有限公司及其有重

者接受劳务，委托或者受 1000 万元

大影响以及受其最终控制的企业

托销售

昆明钢铁控股有限公司及其有重 投资（含共同投资、委托 200 万元

公告编号：2022-023

大影响以及受其最终控制的企业 理财、委托贷款），财务

资助（公司接受的），担

保（公司接受的），租入

或者租出资产，检测，接

受……
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