
公告日期:2022-09-07
公告编号:2022-028
证券代码:831212 证券简称:耐磨科技 主办券商:太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冯海滨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数52,142,000 股,占公司有表决权股份总数的 78.76%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-028
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
审议新增预计 2022 年日常性关联交易,具体如下表:
2022 年新增预
关联方名称 关联事项 计日常性关联
交易金额
昆明钢铁控股有限公司及其有重
购买原材料、燃料、动力 1000 万元
大影响以及受其最终控制的企业
销售产品、商品、提供或
昆明钢铁控股有限公司及其有重
者接受劳务,委托或者受 1000 万元
大影响以及受其最终控制的企业
托销售
投资(含共同投资、委托
理财、委托贷款),财务
昆明钢铁控股有限公司及其有重 资助(公司接受的),担
200 万元
大影响以及受其最终控制的企业 保(公司接受的),租入
或者租出资产,检测,接
受或者提供服务
2.议案表决结果:
同意股数 24,342,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因该议案涉及关联交易,关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司(持股 27,800,000 股)按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》,执行回避表决。
公告编号:2022-028
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 ……
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