公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-028

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯海滨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,142,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-028

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

审议新增预计 2022 年日常性关联交易，具体如下表：

2022 年新增预
关联方名称 关联事项 计日常性关联
交易金额

昆明钢铁控股有限公司及其有重

购买原材料、燃料、动力 1000 万元

大影响以及受其最终控制的企业

销售产品、商品、提供或

昆明钢铁控股有限公司及其有重

者接受劳务，委托或者受 1000 万元

大影响以及受其最终控制的企业

托销售

投资（含共同投资、委托

理财、委托贷款），财务

昆明钢铁控股有限公司及其有重 资助（公司接受的），担

200 万元

大影响以及受其最终控制的企业 保（公司接受的），租入

或者租出资产，检测，接

受或者提供服务

2.议案表决结果：

同意股数 24,342,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股 27,800,000 股）按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。

公告编号：2022-028

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 ……
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