
公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-015
证券代码:831212 证券简称:耐磨科技 主办券商:太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点:公司昆明会议室(昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼)3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 12 日以传真或专人送达方
式发出
5. 会议主持人:冯海滨
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于昆钢财务公司的风险评估报告》
1.议案内容:
审议通过《关于昆钢财务公司的风险评估报告》。
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
公告编号:2023-015
(www.neeq.com.cn)的《关于昆钢财务公司的风险评估报告》(公告编号2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于和昆钢财务公司开展金融业务的风险处置预案》
1.议案内容:
审议通过《关于和昆钢财务公司开展金融业务的风险处置预案》。
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于和昆钢财务公司开展金融业务的风险处置预案》(公告编号 2023-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
定于 2023 年 6 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议上述需
经股东大会审议的议案,并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告发布召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-015
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议《关于和昆钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司为优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,拟和云南昆钢集团财务有限公司签订金融服务协议,由云南昆钢集团财务有限公司为公司提供相关金融服务。
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《昆钢财务公司金融服务协议》(公告编号 2023-016)。2.回避表决情况
该议案涉及关联交易,按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》,关联董事邱光伟、高炳臣、施志娟 3 人,执行回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第五届董事会第七次会议决议
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