公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-021

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯海滨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,142,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于和昆钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，和云南昆钢集团财务有限公司签订金融服务协议，由云南昆钢集团财务有限公司为公司提供相关金融服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,342,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股27,800,000 股）按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 关于和昆钢 0 0% 0 0% 0 0%

财务公司签

订金融服务

协议暨关联

交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：云南度成律师事务所

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（二）律师姓名：余科、刘潇瑜
（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股东大会决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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