公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-005

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：商夏明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事钱志宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-005

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名商夏明、冯亮、竹 海颖、芦边、沈恺伦为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期 三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于 失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事 任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 11 月 24 日累计通过股份回购专用证
券账户以要约方式回购公司股份 34,679,929 股，并于 2023 年 12 月 13 日在中
国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 34,679,929 股回购股 份的注销手续。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，注销完成后，
公司股份总额为 44,520,071 股，即注册资本应由 79,200,000 元人民币减少为
44,520,071 元人民币。

具体内容详见于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司回 购股份注销完成后暨股份变动公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2024-005

1.议案内容：

具体内容详见于 2024年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于 拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。