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发表于 2024-03-20 19:49:06 股吧网页版
中林股份:第三届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-20


公告编号:2024-005

证券代码:831216 证券简称:中林股份 主办券商:恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 10 日以书面通知方式发


5.会议主持人:商夏明

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

董事钱志宇因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:

公告编号:2024-005

因公司第三届董事会任期届满,为保障公司董事会工作正常运行,根据《公 司法》《公司章程》等有关规定,经董事会资格审查,拟提名商夏明、冯亮、竹 海颖、芦边、沈恺伦为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期 三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒,且不属于 失信联合惩戒对象,符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事 任职资格的要求,具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司减少注册资本的议案》
1.议案内容:

公司于 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 11 月 24 日累计通过股份回购专用证
券账户以要约方式回购公司股份 34,679,929 股,并于 2023 年 12 月 13 日在中
国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 34,679,929 股回购股 份的注销手续。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定,注销完成后,
公司股份总额为 44,520,071 股,即注册资本应由 79,200,000 元人民币减少为
44,520,071 元人民币。

具体内容详见于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司回 购股份注销完成后暨股份变动公告》(公告编号:2023-056)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

公告编号:2024-005

1.议案内容:

具体内容详见于 2024年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于 拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

具体内容详见于 2024年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www……
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