公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-006

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席任建华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事钱为民因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公

公告编号：2024-006

司法》《公司章程》等有关规定，现提名任建华、章柱勇为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工 代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述人员未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合 惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格 的要求，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江中林勘察研究股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 20 日

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