公告日期：2024-04-10

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：商夏明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,817,706 股，占公司有表决权股份总数的 22.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事钱志宇因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钱为民因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名商夏明、冯亮、竹 海颖、芦边、沈恺伦为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期 三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于 失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事 任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,817,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，现提名任建华、章柱勇为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工 代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述人员未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合 惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格 的要求，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,817,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 11 月 24 日累计通过股份回购专用证
券账户以要约方式回购公司股份 34,679,929 股，并于 2023 年 12 月 13 日在中
国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 34,679,929 股回购股 份的注销手续。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，注销完成后，
公司股份总额为 44,520,071 股，即注册资本应由 79,200,000 元人民币减少为
44,520,071 元人民币。

具体内容详见于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司回 购股份注销完成后暨股份变动公告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,817,706 股，占本次股东大会有表决……
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