公告日期：2024-04-10

浙江中林勘察研究股份有限公司

章 程

2024 年 4 月

目录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股东持股情况 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股票与股东名册 ...... 6

第一节 股票 ...... 6

第二节 股东名册 ...... 7
第五章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第六章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第七章 高级管理人员 ...... 33
第八章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 利润分配 ...... 39

第三节 内部审计 ...... 39

第四节 会计师事务所的聘任...... 39
第十章 投资者关系管理 ...... 40
第十一章 通知 ...... 42
第十二章 信息披露 ...... 42
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十四章 修改章程 ...... 45
第十五章 附 则 ...... 46

第一章 总 则

第一条 为维护浙江中林勘察研究股份有限公司（以下简称“公司”）股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由浙
江中林勘察研究有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更设立，在绍兴市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码 913306007719137053。

第四条 公司注册名称：浙江中林勘察研究股份有限公司

第五条 公司住所：嵊州市鹿山街道东南路 232 号中林国际大厦 11 楼

邮政编码：312400

第六条 公司注册资本为 44,520,071 元人民币。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：专业创新、追求卓越、受人尊敬。

第十三条 公司的经营范围为：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；
建设工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；检验检测服务；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础地质勘查；土石方工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；地质勘查技术服务；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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