公告日期：2024-04-10

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北京康达（杭州）律师事务所

关于浙江中林勘察研究股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2024】第 0130 号

致：浙江中林勘察研究股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规和其他有关规范性

文件的要求，北京康达（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江中林

勘察研究股份有限公司（以下简称“中林股份”或“公司”）的委托，指派律师

参加中林股份2024年第一次临时股东大会，并出具本《法律意见书》。

本《法律意见书》仅供中林股份2024年第一次临时股东大会之目的使用。本

所律师同意将本《法律意见书》随中林股份本次股东大会其他信息披露资料一并

公告。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责的精神，对中林股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进

律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一） 本次股东大会的召集程序

2024 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。

2024 年 3 月 20 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露网站
（www.neeq.com.cn）公开发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开日期、时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法等。

（二） 本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2024年 4 月 1 日。

本次股东大会的现场会议的召开时间为 2024 年 4 月 9 日 10:00，会议地点位
于浙江中林勘察研究股份有限公司会议室。

本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中
国结算”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日
15:00-2024 年 4 月 9 日 15:00。

2024 年 4 月 9 日 10:00，本次股东大会现场会议在浙江中林勘察研究股份有
限公司会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格

（一）出席本次会议的股东及股东委托代理人

出席本次会议的股东及股东委托代理人共计 5 名，代表公司有表决权的股份共计 9,817,706 股，占公司有表决权股份总数的 22.05%。

1. 出席现场会议的股东及股东委托代理人

出席本次会议现场会议的股东及股东委托代理人 5 名，代表公司有表决权的股份共计 9,817,706 股，占公司有表决权股份总数的 22.05%。

上述股份的持有人为截至股权登记日（2024 年 4 月 1 日）收市后在中国结
算登记在册的公司全体股东。

2. 参加网络投票的股东

根据中国结算提供的数据，……
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