公告日期：2024-04-26

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席任建华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2023 年年度
工作情况，公司监事会编制了《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）以及《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构北京中名国成会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了无保留意见的 《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务决算情
况予以报告。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《浙 江中林勘察研究股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》进行了审核，并发 表审核意见如下：

公司 2023 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实地反映了公司的财务状 况和实际业务情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度财务预算情
况予以报告。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《浙 江中林勘察研究股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》进行了审核，并发 表审核意见如下：

公司 2024 年年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2024 年年度财务预算报告符合 公司 2024 年度业务发展规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司本年度拟不进行利润分配及资本公积
转增股本。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《浙江 中林勘察研究股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》进行了审核，并发表 审核意见如下：

监事会认为本方案综合考虑了公司盈利状况及经营发展需要，未损害公司 及全……
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