公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-026

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：商夏明先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用利用效率，增加公司资金收益水平，在确保正常经营 所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过 2,000 万元人民币的自

公告编号：2024-026

有闲置资金通过商业银行等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好 的金融产品或结构性存款等理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使 用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会前有效。同时授 权公司总经理行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司 财务部负责组织实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江中林勘察研究股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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