公告日期：2024-05-30

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长商夏明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,866,656 股，占公司有表决权股份总数的 24.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执
行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,866,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2023 年年度
工作情况，公司监事会编制了《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,866,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）以及《浙江中林勘察研究股份有限公司
2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,866,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构北京中名国成会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了无保留意见的 《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,866,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年
财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,866,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的……
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