公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-033

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长商夏明先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定 更换会计师事务所，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公

公告编号：2024-033

司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以审议
相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江中林勘察研究股份有限公司第四届董事会第五会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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