公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-037

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长商夏明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,866,656 股，占公司有表决权股份总数的 24.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定 更换会计师事务所，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公 司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,866,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕律师、郑嘉淇律师
（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

《浙江中林勘察研究股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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