公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-002

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券
河南书网教育科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 29 日以电话方式发出

5.会议主持人：巩天蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会所”）在执业过程中严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，切实履行了审计机构职责。

公告编号：2021-002

现综合考虑公司业务发展情况及管理需要，经公司股东提议，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会所”）为公司 2020
年年度财务数据审计机构。上述议案详见公司 2021 年 2 月 9 日于全国股转系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议变更会
计师事务所的议案，具体会议通知详见 2021 年 2 月 9 日于全国股转系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

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