公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-007

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券
河南书网教育科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：巩天蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命郭琳琳女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，经董事长提名，任命郭琳琳女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日至。郭琳琳女士不

公告编号：2021-007

属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。上述议案内
容详见公司 2021 年 3 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台（ http//
www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议关于修
订《公司章程》的议案，具体会议通知详见 2021 年 3 月 9 日于全国股转系统指
定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司经营管理需要，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长为公司法人代表。 第七条 董事长或经理为公司法人代

公告编号：2021-007

表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日

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