公告日期：2021-04-29

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券
河南书网教育科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：河南书网教育科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长巩天蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南书网教育科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2020 年度能够按照相关法律法规和规章制度的要求召集和召开董事会及股东大会对重大事项进行审议，董事长巩天蔚对 2020 年度董事会工作的开展情况进行了总结并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理 2020 年度能够带领公司各部门认真积极的开展各项经营管理工作，对年度经营管理工作开展情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司已按规定要求编制了 2020 年年度报告及年度报告摘要，详见 2021 年 4
月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）和《河南书网教育科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门已对 2020 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年末仍存在未弥补亏损，因此不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据 2021 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司预计 2021 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 75 万元，关联交易
具体情况详见 2021 年 4 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台（http：
//www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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