公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-025

证券代码：831217 证券简称：ST 书网 主办券商：安信证券
河南书网教育科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长巩天蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营管理需要，拟变更注册地址，对应需修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2021-025

原规定 修订后

第四条 公司住所：河南自贸试验区郑 第四条 公司住所：郑州市金水区红专
州片区（郑东）金水东路 51 号楷林商 路 66 号豫棉大厦 9 楼

务中心北区二单元 2408 号

注册地址及《公司章程》修订情况具体以工商核准登记为准。

《公司章程》修订情况详见公司 2021 年 8 月 6 日于全国股转系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议关于修
订《公司章程》的议案，具体会议通知详见 2021 年 8 月 6 日于全国股转系统指
定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2021-025

河南书网教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日

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