公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-029

证券代码：831217 证券简称：ST 书网 主办券商：安信证券
河南书网教育科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长巩天蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南书网教育科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,794,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-029

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营管理需要，拟变更注册地址，对应需修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所：河南自贸试验区郑 第四条 公司住所：郑州市金水区红专
州片区（郑东）金水东路 51 号楷林商 路 66 号豫棉大厦 9 楼

务中心北区二单元 2408 号
2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

河南书网教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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