公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-034

证券代码：831217 证券简称：ST 书网 主办券商：安信证券
河南书网教育科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长巩天蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

为持续开展幼儿教育相关业务，根据公司战略布局规划，公司拟与自然人申晓兰共同出资成立“河南英淘园托育服务有限公司”（以下简称“英淘园托育”，

公告编号：2021-034

具体以工商行政管理部门核准名称为准），注册资金 100 万，股权结构如下：
河南书网教育科技股份有限公司认缴出资金额 51 万，占注册资本的 51%，
自然人申晓兰认缴出资金额 49 万，占出资比例的 49%。

该议案内容详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河南书网教育科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟与 2021 年 9 月 25 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议关于对
外投资的议案，具体会议通知详见 2021 年 9 月 10 日于全国股转系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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