公告日期：2020-08-13

公告编号：2020-031

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券
河南书网教育科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长巩天蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司已按要求编制了 2020 年半年度报告，说明了公司 2020 年上半年的财务
状况、经营成果等内容，详见公司 2020 年 8 月 13 日于全国股转系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com）发布的《河南书网教育科技股份有限公司 2020

公告编号：2020-031

年半年度报告》（公告编号：2020-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避和表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。