公告日期：2020-10-29

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券
河南书网教育科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南书网教育科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 14 日 09:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831217 书网教育 2020 年 11 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南书网教育科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩天蔚不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
（二）审议《关于提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。范斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
（三）审议《关于提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩政不属于失信联合惩戒对象，不
存在不适宜担任董事的情形。
（四）审议《关于提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。郭琳琳不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

郭琳琳，女，汉族，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于郑州航空工业管理学院，大专学历。2008 年 9 月至 2013 年 1 月，就职于河
南省德强文化传媒有限公司，任行政经理；2013 年 2 月至 2016 年 5 月，就职于
河南潮商贸易股份有限公司，任行政副总；2016 年 6 月至 2016 年 8 月，待业；
2016 年 9 月至 2019 年 12 月，就职于河南枫兰文化传媒有限公司，任副总经理；
2020 年 1 月至 2020 年 8 月，待业：2020 年 9 月至今，就职于书网教育，任行政
主管。
（五）审议《关于提名孙晓珍女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名孙晓珍女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。孙晓珍不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

孙晓珍，女，汉族，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于郑州商业技术中等专业学校，中专学历。2008 年 7 月至今，进行个体经营。（六）审议《关于提请朱利利女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见……
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