公告日期：2020-11-17

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长巩天蔚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,794,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

除上述人员外，公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩天蔚不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。范斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩政不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。郭琳琳不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

郭琳琳，女，汉族，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于郑州航空工业管理学院，大专学历。2008 年 9 月至 2013 年 1 月，就职于河

南省德强文化传媒有限公司，任行政经理；2013 年 2 月至 2016 年 5 月，就职于

河南潮商贸易股份有限公司，任行政副总；2016 年 6 月至 2016 年 8 月，待业；

2016 年 9 月至 2019 年 12 月，就职于河南枫兰文化传媒有限公司，任副总经理；

2020 年 1 月至 2020 年 8 月，待业；2020 年 9 月至今，就职于书网教育，任行政
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