公告日期:2020-11-26
公告编号:2020-043
证券代码:831217 证券简称:书网教育 主办券商:安信证券
河南书网教育科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2020
年 11 月 25 日审议并通过:
选举巩天蔚先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 11 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份4,576,000股,占公司股本的45.76%,不是失信联合惩戒对象。
聘任巩天蔚先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 11 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份4,576,000股,占公司股本的45.76%,不是失信联合惩戒对象。
聘任范斌先生为公司分管(业务)的副总经理,任职期限三年,自 2020 年 11 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郭琳琳女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 11 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事巩天蔚主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)首次任命董监高人员履历
郭琳琳,女,汉族,1986 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑
公告编号:2020-043
州航空工业管理学院,大专学历。2008 年 9 月至 2013 年 1 月,就职于河南省德强文化
传媒有限公司,任行政经理;2013 年 2 月至 2016 年 5 月,就职于河南潮商贸易股份有
限公司,任行政副总;2016 年 6 月至 2016 年 8 月,待业;2016 年 9 月至 2019 年 12
月,就职于河南枫兰文化传媒有限公司,任副总经理;2020 年 1 月至 2020 年 8 月,待
业:2020 年 9 月至今,就职于书网教育,任行政主管。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 11 月 25 日审议并通过:
选举朱利利女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 11 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事朱利利主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席及高级管理人员的换届选举符合《公司章程》的规定及公司的实际需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《河南书网教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《河南书网教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
河南书网教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日
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