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发表于 2019-05-23 17:10:16 股吧网页版
新宁股份:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-23



公告编号:2019-019

证券代码:831220 证券简称:新宁股份 主办券商:华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月23日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:周道宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的86.96%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,报请股东大会审议《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0

公告编号:2019-019

股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,报请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

公司经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度实现净利润-2,009,715.97元,其中:归属于母公司股东的净利润-766,625.59元,少数股东损益-1,243,090.38元。根据本公司实际情况,本年度不向股东分配股利。

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2019年4月25日在股转系统信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-014)、《2018年年度报告摘要》(公

公告编号:2019-019

告编号:2019-015)。

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,报请股东大会审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(六)审……
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