公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-024
证券代码：831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券
安徽新宁装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：周道宏
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 26 日 在 股 转 系 统 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽新宁装备股份有限公司 2019 年半年度报告》
（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-024
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向安徽宁国农村商业银行股份有限公司贷款的议案》
1.议案内容：
以公司拥有的位于河沥园区东城大道北侧 （开发区）的不动产作为抵押， 向
安徽宁国农村商业银行申请贷款人民币肆佰柒拾万元整，方式为抵押， 贷款期限
为一年，本次贷款拟用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向中国农业银行宁国市支行申请授信及贷款的议案》
1.议案内容：
以公司拥有的位于河沥园区东城大道北侧 （开发区）的不动产抵押给宁国市
中小企业融资担保有限公司， 由宁国市中小企业融资担保有限公司提供担保， 向
中国农业银行宁国市支行申请授信及贷款人民币壹仟万元整， 本次授信期限为两
年，贷款期限为一年，本次贷款拟用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
安徽新宁装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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