公告日期：2022-05-25

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宏景世纪软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京宏景世纪软件股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 14 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831225 宏景软件 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所熊希哲、高鹏律师。
（七）会议地点

北京市海淀区丰智东路 13 号北京朗丽兹西山花园酒店 8 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2021年度董事会工作情况，并对公司2022年度董事会工作做规划。（二）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容请详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2021 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层结合 2021 年度的主要经营情况、市场竞争及发展状况、公司发展目标等综合因素，制定 2022 年度财务预算计划。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

议案内容请详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。
（七）审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《北京宏景世纪软件股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

议案内容请详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和……
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