公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-014

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宏景世纪软件股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831225 宏景软件 2023 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区丰智东路 13 号北京朗丽兹西山花园酒店 8 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案具体内容请详见公司于2023年7月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2023-012）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案具体内容请详见公司于2023年7月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2023-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-014

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并 由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 7 月 28 日 09:00

（三）登记地点：北京市海淀区丰智东路 13 号北京朗丽兹西山花园酒店 8 层公
司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王芳联系电话：010-62210089联系地址：北
京市海淀区丰智东路 13 号北京朗丽兹西山花园酒店 8 层

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理
五、备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

公告编号：2023-014

北京宏……
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