公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-019

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宏景世纪软件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王玉霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数22,991,400 股，占公司有表决权股份总数的 88.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-019

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王玉霞女士、房宏先生、张大波先生、陈猛清先生、林杰峰先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,991,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事会第三届任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名李群、赵小君为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,991,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-019

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王玉霞 董事 任职 2023年7月28 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

房宏 董事 任职 2023年7月28 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

张大波 董事 任职 2023年7月28 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

陈猛清 董事 任职 2023年7月28 2023 年第二次临 审议通过
日 时股东大会

林杰峰 董事 任职 2023年7月28 2023 年第二次临 审议通过
日 ……
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