公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-017

证券代码：831226 证券简称：ST 聚宝 主办券商：中信建投
上海聚宝网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海聚宝网络科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 8 日上午 9：30。

无

公告编号：2021-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831226 ST 聚宝 2021 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市徐汇区斜土路 2669 号 2206 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-347,776,186.09
元，净资产为-113,065,779.61 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补
亏 损 已 达 到 并 超 过 实 收 股 本 总 额 80,109,398.00 元 的 三 分
之 一 ( 即 26,703,132.67 元)。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2021-017

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的 有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份 证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 9 月 6 日，上午 10：00-下午 15：00

（三）登记地点：上海市徐汇区斜土路 2669 号 2206 室
四、其他
（一）会议联系方式：李雯佳 联系电话：021-64226916
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
（一）《上海聚宝网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
上海聚宝网络科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日

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