公告日期：2022-04-29

证券代码：831226 证券简称：ST 聚宝 主办券商：中信建投
上海聚宝网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：上海市

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：焦琦

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事焦琦因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事戴懿因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事李雯佳因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事傅骏因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事赵峻波因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2021 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度决算报告》
1.议案内容：

2021 年度决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

2022 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度审计报告》
1.议案内容：

2021 年度审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《上海聚宝网络科技股份有限公司 2021 年度报告》及《上海聚宝网络科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-016、2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配》
1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润-21,895,140.97 元，弥补亏损后未分配利润为负值，故公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）披露的……
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