公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-022

证券代码：831226 证券简称：ST 聚宝 主办券商：中信建投
上海聚宝网络科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴懿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他相关规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,024,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-022

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负》议案

1.议案内容：截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额
-300,806,027.06 元，净资产为-66,095,620.58 元。根据《公司章程》的相关
规定，公司未弥补 亏 损 已 达 到 并 超 过 实 收 股 本 总 额
80,109,398.00 元 的 三 分 之 一 ( 即 26,703,132.67 元)。

2.议案表决结果： 同意股数 60,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。
三、备查文件目录
上海聚宝网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

上海聚宝网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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