公告日期:2022-07-12
公告编号:2022-023
证券代码:831227 证券简称:宜运股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江西宜春汽车运输股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长时德田先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
选举黄友辉先生为公司第五届董事会副董事长,自董事会批准之日起生效。
公告编号:2022-023
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,将原董事郑勇军先生担任的审计委员会委员及其召集人和战略委员会委员及其召集人均调整为黄友辉先生担任,其他成员不变。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第五届董事会第三次会议决议》。
江西宜春汽车运输股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日
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