公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-026

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江西宜春汽车运输股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄友辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 106 人，持有表决权的股份总数56,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.0875%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第五届董事会第八次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

简强 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过

月 23 日 时股东大会

四、备查文件目录

与会董事、股东签字的公司《2023 年第二次临时股东大会决议》。

江西宜春汽车运输股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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