公告日期：2024-04-29

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江西宜春汽车运输股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831227 宜运股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（南昌）律师事务所的律师。
（七）会议地点

江西省宜春市锦绣大道 168 号四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届监事会第五次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的
公 司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第五届董事会第十次会议决议公告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派公告》。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》
（八）审议《关于公司 2024 年度继续向金融机构借（贷）款的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》。
（九）审议《关于提名李明先生为公司监事的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事任命公告》。
（十）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度》。
（十一）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》。
（十二）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》。
（十三）审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。
（十四）审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易资管理制度》。

（十五）审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

议案内容……
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