公告日期：2022-05-06

证券代码：831228 证券简称：夏阳检测 主办券商：国元证券
安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚树平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数46,037,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9861%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 46,037,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 46,037,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,037,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司董事会做出 2021 年度
董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 46,037,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司监事会做出 2021 年度
监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 46,037,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2021 度拟不进行现金分红， 不
送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 46,037,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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