公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-001

证券代码：831228 证券简称：夏阳检测 主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：姚树平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集、召开合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2023-001

的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名姚树平、薜庆彪、李其武、方芳、徐越、赵春生、赵春祥为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

修订对照如下：

原规定 修订后

第二十三条 公司的股份可以依法转 第二十三条 公司的股份可以依法转

让。 让。公司被收购时收购人不需要向公司

全体股东发出全面要约收购。

第一百零一条 董事会由 8 名董事组 第一百零一条 董事会由 7 名董事组

成，设董事长 1 人，可以设副董事长。 成，设董事长 1 人，可以设副董事长。

第一百二十条 公司总经理、副总经 第一百二十条 公司总经理、副总经理、 理、财务负责人、区域总经理、董事 财务负责人、董事会秘书为公司高级管

会秘书为公司高级管理人员 理人员

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公告编号：2023-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，董事会召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并将相关议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《安徽夏……
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