公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-004

证券代码：831228 证券简称：夏阳检测 主办券商：国元证券
安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 13：00-15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831228 夏阳检测 2023 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名姚树平、薜庆彪、李其武、方芳、徐越、赵春生、赵春祥为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

修订对照如下：

原规定 修订后

第二十三条 公司的股份可以依法转 第二十三条 公司的股份可以依法转
让。 让。公司被收购时收购人不需要向公
司全体股东发出全面要约收购。

公告编号：2023-004

第一百零一条 董事会由 8 名董事组 第一百零一条 董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1 人，可以设副董事长。 成，设董事长 1 人，可以设副董事长。

第一百二十条 公司总经理、副总经 第一百二十条 公司总经理、副总经
理、财务负责人、区域总经理、 理、财务负责人、董事会秘书为公司
董事会秘书为公司高级管理人员 高级管理人员

（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会于 2023 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名孔园园、姚欣文为公司第四届监事会监事候选人，另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
上述议……
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