公告日期：2023-04-18

证券代码：831228 证券简称：夏阳检测 主办券商：国元证券
安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东会采用现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 13：00-15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831228 夏阳检测 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒（合肥）律师事务所何钧生、盛捷中律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划编制了《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会做出 2022 年
度董事会工作报告。
（五）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会做出 2022 年
度监事会工作报告。
（六）审议《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《关于权益分派预案公告》。（七）审议《关于续聘公司 2023 年财务报告审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

随着互联网服务平台的不断发展，市场上出现多样的平台服务公司为检测车主提供预约及车辆周边服务，公司也与多家平台公司建立合作关系，为其提供VIP 服务通道，服务于平台的导流客户，建立了良好的口碑。现拟为合肥市车千秋信息科技有限公司的导流客户提供检测服务。公司为车千秋线上平台独立运营发展到的车检客户提供检测服务，由车千秋收取车检服务费，待客户车辆在检测站上线检测后代为支付检测费用。2023 年度预计累计关联交易金额为15,000,000.00 元。
（九）审议《关于向银行申请贷款的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，2023 年公司
及其子（孙）公司拟向银行申请共计 10000 万元贷款授信额度，以满足公司新增的流动资金需求。具体贷款金额以签订贷款合同为准。
（十）审议《关于股东为公司贷款提供担保构成关联交易的议案》

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司及其……
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