公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-032

证券代码：831228 证券简称：夏阳检测 主办券商：国元证券
安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 10:-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831228 夏阳检测 2023 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更营业期限暨修订<公司章程>的议案》

公司拟更新营业执照中营业期限，根据市场监督管理部门的要求,公司拟修订《公司章程》的部分条款，依据《公司章程》第一章第六条“公司为永久存续
的股份有限公司”，修订为“公司为股份有限公司，经营期限为 2003 年 7 月 15
日至长期”，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-032

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 19 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：赵春生 联系电话： 0551-65661218 传真：0551-65661200 电子邮箱：xyjc@ahxyjc.com.cn 地址：安徽省合肥市庐阳区官塘东路 6 号安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司董事会
2023 年 6 月 5 日

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