公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-011

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江证券

湖北木兰花家政服务股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张振军

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-011

无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn/)发布的《拟变更会计事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

2022 年关联交

易发生额（元）

关联方 交易内容 发生时间 交易金额（元） (备注：未经审

计)

湖北知音传媒股份

房屋租赁 2023 年度 1,800,000.00 1,261,570.95

有限公司

湖北知音传媒股份

提供劳务 2023 年度 8,000,000.00 4,400,433.83

有限公司

公告编号：2023-011

武汉信息传播职业

提供劳务 2023 年度 2,000,000.00 1,240,373.99

技术学院

湖北知音动漫有限

提供劳务 2023 年度 1,500,000.00 945,785.32

公司

知音教育科技发展

提供劳务 2023 年度 150，000.00 50，627.77

（武汉）有限公司

合 计 13，450，000.00 7,898,791.86

2.议案表决……
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