公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-015

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江证券
湖北木兰花家政服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：张振军

6.会议列席人员：公司董事会秘书列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号：2023-015

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

①《2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。

②《2022 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限公司的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司的《2022 年年度报告及摘要》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

③提出本意见前未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

④详见公司2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北木兰花家政股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖北木兰花家政股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-012 和 2023-013。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司总经理就公司 2022 年度经营情况
作工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-015

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长张振军作 2022 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，木兰花作为省妇联重点打造的……
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