公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-025

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场+通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 27 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：张振军

6.会议列席人员：公司部分高管列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张振军担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举张振军担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通

公告编号：2023-025

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张振军为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举熊英担任公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

选举熊英担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。熊英为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张振军担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张振军担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张振军为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于聘任陈炳伟担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任陈炳伟担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈炳伟为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈琦珺担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任陈琦珺担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈琦珺不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任郭圣刚担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任郭圣刚担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭圣刚为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
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