公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-003

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831229 木兰花 2024年2 月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/)发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如
下：

2023 年关联交易
关联方 交易内容 发生时间 交易金额（元） 发生额（元）

(备注：未经审计)

湖北知音传媒

房屋租赁 2024 年度 300，000.00 220,000.00
股份有限公司

公告编号：2024-003

湖北知音传媒 4,253,518.58
提供劳务 2024 年度 8,100,000.00

股份有限公司

武汉信息传播 1,512,427.65
提供劳务 2024 年度 2,200,000.00

职业技术学院

湖北知音动漫 852,247.16
提供劳务 2024 年度 1,600,000.00

有限公司
知音教育科技

发展（武汉） 提供劳务 2024 年度 180，000.00 75,531.14
有限公司

合 计 12，380，000.00 6,913,724.53

详见公司于2024年2月2日……
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