公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-023

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831229 木兰花 2024 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北木兰花家政服务股份有限公司 517 办公室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟补选公司第四届董事会两名董事的议案》

详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北木兰花家政服务股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2024-021)。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-022)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-023

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记；出席本次股东大会的法人股东应由股东法定代表人或委托人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 11 月 28 日上午 9:00

（三）登记地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司 517 办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭圣刚，联系电话：027-68890681
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日

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